公告日期：2024-01-15

深圳市超纯环保股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：深圳市南山区创盛路1号康和盛大楼三楼310-315
主办券商

国投证券

住所：深圳市福田区福田街道福华一路119号

2024年1月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

钱志刚 王 军 刘德武

陶润仙 简用文

全体监事签名：

厉李 陈举旗 刘文良

全体高级管理人员签名：

钱志刚 刘德武 陶润仙

尹勤

深圳市超纯环保股份有限公司（加盖公章）
年 月 日

目录

声明...... - 2 -
目录...... - 3 -
释义...... - 4 -
一、本次发行的基本情况...... - 5 -
二、发行前后相关情况对比...... - 8 -
三、非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... - 12 -
四、特殊投资条款...... - 12 -
五、定向发行有关事项的调整情况...... - 12 -
六、有关声明...... - 14 -
七、备查文件...... - 15 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司 指 深圳市超纯环保股份有限公司

主办券商、国投证券 指 国投证券股份有限公司

股东大会 指 深圳市超纯环保股份有限公司股东大会

董事会 指 深圳市超纯环保股份有限公司董事会

监事会 指 深圳市超纯环保股份有限公司监事会

本次发行、本次定向发行、本次股票定向 指 深圳市超纯环保股份有限公司 2023 年第
发行 一次股票定向发行

发行对象、认购对象、合伙企业、持股平 指 深圳市智水企业管理咨询合伙企业（有限
台、智水咨询 合伙）

员工持股计划 指 深圳市超纯环保股份有限公司 2023 年员
工持股计划

合伙协议 指 深圳市智水企业管理咨询合伙企业（有限
合伙）之《合伙协议》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《监管指引第 6 号》 指 《非上市公众公司监管指引第 6 号--股权
激励和员工持股计划的监管要求（试行）》

公司章程 ……
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