公告日期：2024-04-29

证券代码：833786 证券简称：超纯科技 主办券商：国投证券
深圳超纯水科技股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 28 日

2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以专人送
达方式发出
5. 会议主持人：监事会主席厉李先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市超纯环保股份有限公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会对 2023 年度的工作进行回顾与总结，并对 2024 年度
的工作进行战略规划和展望，编制了《2023 年度监事会工作报告》，监事会主席就 2023 年度工作情况进行汇报。

经与会监事讨论，认为公司监事会严格按照相关法律、法规编制了《2023 年度监事会工作报告》，报告内容客观、真实地反映了监事会的运作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据法律法规和公司章程等相关规定，结合 2023 年经营情况和财务情况，编制了《深圳超纯水科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》并予以汇报。经与会监事讨论，认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，同意将该议案提交公司股东大
会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

为提高成本控制水平，更好地加强运营管理，规范运作，保证公司各项经济活动有序进行，最终实现公司效益最大化，公司根据法律法规和公司章程的相关规定，综合市场情况和宏观经济预期，结合2024 年度战略规划、经营计划和业务开展预期，对 2024 年度的财务计划提出预算方案，编制了《深圳超纯水科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。预算报告主要用于内部管理控制，不代表公司年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大不确定性。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统有限责
任公司有关业务规则等相关要求，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要。公司监事会根据相关法律法规、公司章程和全国中小企业股份转让系统有限责任公司业务规则等有关法律法规及规范性文件的规定，对公司《2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
公司《2023 年年度报告》编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号--创新层挂牌公司年度报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等年度报告编制的规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告内容能从……
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