公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-062

证券代码：833786 证券简称：超纯科技 主办券商：国投证券
深圳超纯水科技股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以专人送
达方式发出
5. 会议主持人：监事会主席厉李先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2024-062

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则等相关要求，公司编制了《2024年半年度报告》。公司监事会根据相关法律法规、公司章程和全国中小企业股份转让系统有限责任公司业务规则等有关法律法规及规范性文件的规定，对公司《2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

公司《2024 年半年度报告》编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号--创新层挂牌公司中期报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等半年度报告编制的规定，未发现公司 2024年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告内容能从各个方面公允、真实、准确、完整地反映公司 2024年半年度财务状况和经营成果等事项。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳超纯水科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：

公告编号：2024-062

2024-059）。

此外，全体监事会成员还列席了公司第五届董事会第九次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况
专项报告的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号--募集资金管理》及《公司章程》等相关规定，公司对 2023 年定向发行募集资金
存放与实际使用情况进行专项核查，编制了截至 2024 年 6 月 30 日募
集资金存放与使用情况的专项报告。

公司监事会认为，报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统及公司相关规定和要求对定向发行的募集资金进行使用和管理，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，不存在违规存放和使用募集资金的情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内容详见公司同

公告编号：2024-062

日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《深圳超纯水科……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。