公告日期：2024-03-29

证券代码：833801 证券简称：金信瑞通 主办券商：山西证券
北京金信瑞通科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规则的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无其他特别说明。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 20 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833801 金信瑞通 2024 年 4 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽通闻律师事务所江明、张鹏律师。
（七）会议地点

北京金信瑞通科技股份有限公司安徽分公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》

具体内容详见于2024年3月29日登载于全国中小企业股份转让系统信息披公告编号：2024-002 露平台（www.neeq.com.cn）的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及公司《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）
（二）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公司《2023 年度财务决算报告》
（三）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司《2024 年度财务预算报告》
（四）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

为促进公司持续稳健发展，公司 2023 年度不进行利润分配，不送红股。
（五）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为规范北京金信瑞通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事
会的议事方式和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运作，根据《中华人民共和国证券法》（“以下简称《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信 息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等有关法律、行政法规、部门规章和《北京金信瑞通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特修订本规则。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会议事规则》(公告编号:2024-006)。
（六）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为进一步明确公司股东大会的职责权限，保证公司股东大会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《公司法》《证券法》《治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监督管理办法》”）等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，修订本规则。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股东大会议事规则》(公告编号:2024-007)。
（七）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

为完善公司的法人治理结构，保障公司与关联方之间发生的关联交易能够遵循“公平、公正、公开”的原则，确保关联交易行为不损害公司及全体股东的利 益，现依据现行适用的《公司法》《证券法》《治理规则》等相关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》对关联交易的有关要求，特修订本制度。具体内容详见 公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易管理制度》(公告编号:2024-009)。
（八）审议《关于修订<对外担……
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