
公告日期:2024-04-22
证券代码:833801 证券简称:金信瑞通 主办券商:山西证券
北京金信瑞通科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长姚晓辉
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开,出席会议人员资格、召集人资格,及会议的表决程序等事项,均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、政策性文件的规定,表决结果合法、有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数19,998,700 股,占公司有表决权股份总数的 99.9935%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4、公司全体高级管理人员列席会议;
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
具体内容详见于 2024 年 3 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)的公司《2023 年年度报告》(公告编号:2024-004)及公司《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-005)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数19,998,700股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
普通股同意股数19,998,700股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司《2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
普通股同意股数19,998,700股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容:
为促进公司持续稳健发展,公司 2023 年度不进行利润分配,不送红股。2.议案表决结果:
普通股同意股数19,998,700股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
为规范公司董事会的议事方式和决策行为,明确董事会的职责和权限,确保公司董事会高效规范运作,根据《中华人民共和国证券法》(“以下简称《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称“《治理规则》”)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》(以下简称“《信息披露规则》”)等有关法律、行政法规、部门规章和《北京金信瑞通科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),特修订本规则。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定
信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn) 披 露 的 《 董 事 会 议 事 规 则 》 ( 公 告 编
号……
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