公告日期：2024-04-22

证券代码：833801 证券简称：金信瑞通 主办券商：山西证券
北京金信瑞通科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长姚晓辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开,出席会议人员资格、召集人资格,及会议的表决程序等事项,均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、政策性文件的规定,表决结果合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数19,998,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.9935%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司全体高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见于 2024 年 3 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及公司《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数19,998,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数19,998,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司《2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数19,998,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

为促进公司持续稳健发展，公司 2023 年度不进行利润分配，不送红股。2.议案表决结果：

普通股同意股数19,998,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为规范公司董事会的议事方式和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运作，根据《中华人民共和国证券法》（“以下简称《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等有关法律、行政法规、部门规章和《北京金信瑞通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特修订本规则。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定
信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn) 披 露 的 《 董 事 会 议 事 规 则 》 ( 公 告 编
号……
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