公告日期：2022-11-11

公告编号：2022-061

证券代码：833802 证券简称：希尔化工 主办券商：浙商证券
浙江希尔化工股份有限公司董事、监事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2022 年 11 月 11 日收到董事周航先生递交的辞职报告，自 2022 年
11月11日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份5,828,250股，占公司股本的13.37%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2022 年 11 月 11 日收到董事王子先生递交的辞职报告，自 2022 年
11 月 11 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失
信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2022 年 11 月 11 日收到监事张立女士递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞职原因

周航先生因个人原因辞职。

王子先生因个人原因辞职。

张立女士因个人原因辞职
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人

公告编号：2022-061

数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

为保证董事会、监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范文件的规定，公司将尽快完成董事、监事的补选工作。在此之前，张立女士仍将按照相关规定继续履行监事职责。
（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立了规范的管理制度和内控制度，公司将尽快安排补选新的董事、监事。原监事会成员仍将按照有关规定继续履行相应职责。上述人员的辞职不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《周航先生辞职报告》

《王子先生辞职报告》

《张立女士辞职报告》

浙江希尔化工股份有限公司
董事会、监事会
2022 年 11 月 11 日

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