公告日期：2024-04-23

证券代码：833802 证券简称：希尔化工 主办券商：浙商证券
浙江希尔化工股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 总经理为公司法定代表人 第七条 董事长为公司法定代表人

第五十条 交易事项达到如下标准的， 第五十条 交易事项达到如下标准的，应当由董事会审议后，提交股东大会审 应当由董事会审议后，提交股东大会审批。除此之外的其他交易事项，股东大 批。除此之外的其他交易事项，股东大
会授权董事会审批。 会授权董事会审批。

（一）交易的主要范围：对外投资（含 （一）交易的主要范围：对外投资（含委托理财、委托贷款等）、收购或出售 委托理财、委托贷款等）、收购或出售资产（不包括与日常经营相关的资产购 资产（不包括与日常经营相关的资产购买或出售行为）、提供财务资助、租入 买或出售行为）、提供财务资助、租入或租出资产、委托或受委托管理资产和 或租出资产、委托或受委托管理资产和业务、赠与或受赠资产（受赠现金资产 业务、赠与或受赠资产（受赠现金资产
除外）、债权债务重组（单纯减免公司 除外）、债权债务重组（单纯减免公司债务的除外）、签订许可使用协议、转 债务的除外）、签订许可使用协议、转让或受让研究与开发项目、放弃权利 让或受让研究与开发项目、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权 （含放弃优先购买权、优先认缴出资权
利等）等交易。 利等）等交易。

（二）必须由股东大会审批的交易为达 （二）必须由股东大会审批的交易为达
到下列标准之一的交易事项： 到下列标准之一的交易事项：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司 面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 30%以上，公 最近一期经审计总资产的 30%以上，公
司章程另有规定的除外； 司章程另有规定的除外；

2、交易的成交金额（包括承担的债务 2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计的净资 和费用）占公司最近一期经审计的净资
产的 20%以上； 产的 20%以上；

3、交易产生的利润占公司最近一个会 3、交易产生的利润占公司最近一个会
计年度经审计净利润的 50%以上； 计年度经审计净利润的 50%以上；

4、交易标的（如股权）在最近一个会 4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一 计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以 个会计年度经审计营业收入的 50%以
上； 上；

5、交易标的（如股权）在最近一个会 5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个 计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上； 会计年度经审计净利润的 50%以上；（三）交易达到下列标准的股东大会授 6、公司向商业银行、信托机构等金融
权董事会审议： 机构申请银行贷款或综合授信、开展信
1、交易涉及的资产总额（同时存在账 托贷款业务、融资租赁业务等融资交易面值和评估值的，以孰高为准）或成交 的金额占公司最近一期经审计总资产金额占公司最近一个会计年度经审计 的 70%以上。

总资产的 20%以上； （三）交易达到下列标准的股东大会授
2、交易涉及的资产净额或成交金额占 权董事会审议：
公司最近一个会计年度经审计净资产 1、交易涉及的资产总额（同时存在账绝对值的 20%以上，且超过 300 万元。面值和评估值的，以孰高为准）或成交（四）未达到董事会审议标准的交易， 金额占公司最近一个会计年度经审计
由总经理审议决定。 总资产的 20%以上；

上述指标涉及的数据如为负值，取绝对 2、交易涉及的资产净额或……
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