公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-010

证券代码：833802 证券简称：希尔化工 主办券商：浙商证券
浙江希尔化工股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公 司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

关于本次会议只采用现场投票方式召开，公司不提供网络投票及其他表决 方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-010

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833802 希尔化工 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请浙江智仁律师事务所洪鹏、李佳芸律师见证。
（七）会议地点

浙江省衢州市江山市上余镇八四路 8 号公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年董事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事长将 2023 年的董事会
工作情况予以汇报。
（二）审议《关于公司 2023 年年度审计报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会聘请大信会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司进行年度审计并出具了标准无保留意见的《2023 年度审计报告》。
（三）审议《2023 年度财务决算报告的议案》

报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进 行财务核算，公司编制的 2023 年度报表，经大信会计师事务所（特殊普通合 伙)审计，出具了标准无保留意见《2023 年年度审计报告》。根据 2023 年度的 实际经营业绩及财务数据，公司对 2023 年度的财务工作及具体财务收支情况 进行总结性分析。公司财务部门撰写了《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《2024 年财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，结合我公司的经营情况，以 2024
年的经营计划为基础，对 2024 年度财务收支做出预算性报告。
（五）审议《关于 2023 年权益分派预案的议案》

根据公司的实际情况，为保证公司生产经营和未来发展所需。经董事会研

公告编号：2024-010

究拟定公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司 未分配利润结转以后年度。
（六）审议《2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http:// www.neeq.com.cn/）《2023 年年度报告》（公告编 号：2024-002）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。
（七）审议《关于续聘公司 2024 年审计机构的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让……
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