公告日期：2024-05-15

证券代码：833802 证券简称：希尔化工 主办券商：浙商证券
浙江希尔化工股份有限公司

章 程

二零二四年五月

目 录

第一章 总 则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 1
第三章 股 份...... 1
第一节 股份发行...... 2
第二节 股份增减和回购...... 2
第三节 股份转让...... 4
第四章 股东和股东大会...... 4

第一节 股 东...... 4

第二节 股东大会...... 8
第五章 董事会...... 22

第一节 董 事...... 22

第二节 董事会...... 26
第三节 董事会秘书...... 30
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 32
第七章 监事会...... 34

第一节 监 事...... 34

第二节 监事会...... 35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 36
第一节 财务会计制度...... 37
第二节 内部审计...... 38
第三节 会计师事务所的聘任...... 38
第九章 通知和公告...... 39

第一节 通 知...... 39

第二节 公 告...... 40

第十章 信息披露及投资者管理...... 40
第一节 信息披露...... 40
第二节 投资者关系管理...... 40
第十一章 合并、分立、解散和清算...... 41

第一节 合并或分立...... 41
第二节 解散和清算...... 43
第十二章 修改章程...... 44
第十三章 附 则...... 45

第一章 总 则

第一条 为维护浙江希尔化工股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律、法规的规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定整体变更设立的股份有限公司。公司在衢州市市场监督管理局注册登记后，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称为浙江希尔化工股份有限公司。

第四条 公司住所为江山市上余镇八四路 8 号。

第五条 公司注册资本为人民币 4360 万元。

第六条 公司经营期限至长期。

第七条 董事长为公司法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东及股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司。公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、高级管理人员。股东可以依据本章程起诉股东。股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、高级管理人员。股东可以依据本章程起诉其他侵犯公司合法权益的自然人或法人。

第十条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：【稳健发展，回报社会】。

第十二条 本公司经营范围为：许可项目：危险化学品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)；一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；电子元器件批发；金属制品销售；金属材料销售；实验分析仪器销售；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（具体以登记机关登记为准）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司系根据有关法律法规的规定，以原浙江希尔化工有限公司依法整体变更设立的股份有限公司，公司的发起人为原浙江希尔化工有限公司的全体股东，发起人以各自持有的的原浙江希尔化工有限公司的股权所对应的净资产作为出资。

第十四条 现公司股份总数为 43……
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