公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-025

证券代码：833804 证券简称：康威通信 主办券商：招商证券
康威通信技术股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会会议的议案》。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 9 日 9:30-12:00。

公告编号：2022-025

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833804 康威通信 2022 年 9 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年半年度报告的议案 》

公司 2022 年半年度报告，详见公司 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-022）。
（二）审议《关于 2022 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，详见公司
2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2022-023）。
（三）审议《关于补充审议 2021 年度优先股股息派发方案的议案》

公司于 2021 年 7 月公开发行优先股 200,000 股，证券简称为“康威优 1”。
根据《康威通信非公开发行优先股说明书》约定，票面股息率为 4.65%，第一期

公告编号：2022-025

股息计息期间为 2021 年 7 月 5 日至 2021 年 12 月 31 日，本次优先股股息为每股
派发现金股息人民币 2.293151 元（含税），合计派发人民币 458,630.14 元（含税），本次股息由公司自行发放。现提请补充审议 2021 年度优先股股息派发方案。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

现场或信函（传真）方式登记，信函请注明“股东大会”字样。公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 9 月 8 日（上午 9:00-11:00；下午 14:00-17:00）

（三）登记地点：董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：济南市高新开发区舜华路 1 号齐鲁软件园创业广场 F……
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