
公告日期:2022-09-13
公告编号:2022-026
证券代码:833804 证券简称:康威通信 主办券商:招商证券
康威通信技术股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长杨震威
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人,持有表决权的股份总数32,269,037 股,占公司有表决权股份总数的 55.44%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-026
4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
公司 2022 年半年度报告,详见公司 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2022 年半年度报告》(公告编号:2022-022)。
2.议案表决结果:
同意股数 32,269,037 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议
案》
1.议案内容:
公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,详见公司
2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《2022 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》(公告编号:2022-023)。
2.议案表决结果:
同意股数 32,269,037 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2022-026
(三)审议通过《关于补充审议 2021 年度优先股股息派发方案的议案》
1.议案内容:
公司于 2021 年 7 月公开发行优先股 200,000 股,证券简称 “康威优 1”。
根据《康威通信非公开发行优先股说明书》约定,“康威优 1”票面股息率为 4.65%,
第一期股息计息期间为 2021 年 7 月 5 日至 2021 年 12 月 31 日,本次优先股股息
为每股派发现金股息人民币 2.293151 元(含税),合计派发人民币 458,630.14元(含税),本次股息由公司自行发放。现提请股东大会补充审议 2021 年度优先股股息派发方案。
2.议案表决结果:
同意股数 32,269,037 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
康威通信技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议。……
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