公告日期：2022-09-13

公告编号：2022-026

证券代码：833804 证券简称：康威通信 主办券商：招商证券
康威通信技术股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨震威
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数32,269,037 股，占公司有表决权股份总数的 55.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-026

4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年半年度报告，详见公司 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-022）。
2.议案表决结果：

同意股数 32,269,037 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议
案》
1.议案内容：

公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，详见公司
2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2022-023）。
2.议案表决结果：

同意股数 32,269,037 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2022-026

（三）审议通过《关于补充审议 2021 年度优先股股息派发方案的议案》
1.议案内容：

公司于 2021 年 7 月公开发行优先股 200,000 股，证券简称 “康威优 1”。
根据《康威通信非公开发行优先股说明书》约定，“康威优 1”票面股息率为 4.65%，
第一期股息计息期间为 2021 年 7 月 5 日至 2021 年 12 月 31 日，本次优先股股息
为每股派发现金股息人民币 2.293151 元（含税），合计派发人民币 458,630.14元（含税），本次股息由公司自行发放。现提请股东大会补充审议 2021 年度优先股股息派发方案。
2.议案表决结果：

同意股数 32,269,037 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

康威通信技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议。……
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