公告日期：2023-04-24

证券代码：833804 证券简称：康威通信 主办券商：招商证券
康威通信技术股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会会议的议案》。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 9:30-12:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833804 康威通信 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京市通商律师事务所邓晓萌律师、宁婧辰律师对本次年度股东大会进行见证。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

审议《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

审议《2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

审议《2022 年年度报告及摘要》。

详见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

审议《2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

公司拟定 2022 年不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司的运营资金需求。
（六）审议《关于 2022 年度优先股股息派发方案的议案》

公司拟向康威优 1 优先股股东派发 2022 年度优先股股息。

详见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度优先股股息派发方案公告》（康威优 1）（公告编号：2023-010）。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，聘期 1 年。

详见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-011）。
（八）审议《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
审议《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2023-012）。
（九）审议《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》

公司拟对董事会成员人数进行调整，并对《公司章程》相关内容进行修订。
详见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-013）。
（十）审议《关于修订<董事会议事规则>的议……
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