公告日期：2023-05-18

公告编号：2023-023

证券代码：833804 证券简称：康威通信 主办券商：招商证券

康威通信技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年
5 月 16 日审议并通过：

选举杨震威先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 16 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 8,340,019 股，占公司股本的 14.33%，不是失信联合惩戒对象。
聘任孙大力先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 16 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.26%，不是失信联合惩戒对象。

聘任慕瑞嘉先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月
16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,047,994 股，占公司股本的 3.52%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张明广先生为公司分管（研发）的副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月
16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 278,907 股，占公司股本的 0.48%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙选先生为公司分管（设计中心及非电业务）的副总经理，任职期限 3 年，自
2023 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.05%，
不是失信联合惩戒对象。

聘任张晓军先生为公司分管（项目工程及调度采购）的副总经理，任职期限 3 年，
自2023年5月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份188,907股，占公司股本的0.32%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-023

聘任王贵焕女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 16 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 235,263 股，占公司股本的 0.40%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王贵焕女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 16 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 235,263 股，占公司股本的 0.40%，不是失信联合惩戒对象。（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年
5 月 16 日审议并通过：

选举吴建冬先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 16 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 1,897,994 股，占公司股本的 3.26%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

张晓军先生，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东经济
学院工商管理专业，本科学历，高级项目经理。2002 年 5 月至今先后担任康威通信技术股份有限公司总经理助理、工程部经理、监狱事业部经理、大客户事业部总监；2010
年 4 月至 2023 年 5 月任康威通信技术股份有限公司监事。

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

董事长、监事会主席选举及高级管理人员的聘任属正常程序，不会对公司生产经营

公告编号：2……
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