公告日期：2024-04-12

证券代码：833804 证券简称：康威通信 主办券商：招商证券
康威通信技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

根据公司章程规定，公司还将提供包括但不限于通讯、视频等其他方式， 为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为现场 出席。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 9:30-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833804 康威通信 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京市通商律师事务所邓晓萌律师、张蒙律师对本次年度股东大 会进行见证。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

审议 2023 年度董事会工作报告，公司董事会对 2023 年度的工作进行总
结，并对 2024 年的工作进行战略性布局和展望。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

审议 2023 年度监事会工作报告，公司监事会对 2023 年度的工作进行总
结。
（三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

审议《2023 年年度报告及摘要》。

详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-007）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

审议公司 2023 年财务决算报告，公司对 2023 年度财务工作以及财务收支
情况进行总结。
（五）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

公司拟定 2023 年不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配
利润累积滚存至下一年度，以满足公司的运营资金需求。
（六）审议《关于 2023 年度优先股股息派发方案的议案》

公司拟向康威优 1 优先股股东派发 2023 年度优先股股息。

详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度优先股股息派发方案公 告》（康威优 1）（公告编号：2024-009）。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告
审计机构，聘期 1 年。

详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编 号：2024-010）。
（八）审议《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
审议《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放和使用情 况的……
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