公告日期：2024-05-08

证券代码：833804 证券简称：康威通信 主办券商：招商证券
康威通信技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨震威
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数31,324,437 股，占公司有表决权股份总数的 53.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

审议 2023 年度董事会工作报告，公司董事会对 2023 年度的工作进行总结，
并对 2024 年的工作进行战略性布局和展望。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,324,437 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

审议 2023 年度监事会工作报告，公司监事会对 2023 年度的工作进行总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,324,437 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

审议《2023 年年度报告及摘要》。

详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）、
《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,324,437 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

审议公司 2023 年财务决算报告，公司对 2023 年度财务工作以及财务收支情
况进行总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,324,437 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

公司拟定 2023 年不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司的运营资金需求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,324,437 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2023 年度优先股股息派发方案的议案》
1.议案内容：

公司拟向康威优 1 优先股股东派发 2023 年度优先股股息。

详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.c……
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