公告日期：2024-06-19

公告编号：2024-016

证券代码：833804 证券简称：康威通信 主办券商：招商证券
康威通信技术股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 11 日以电子邮件及电
话方式发出

5.会议主持人：董事长杨震威

6.会议列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟对外出租部分房产的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-016

公司拟对外出租自建科技园区部分厂房、办公区，出租面积不超过 10000平米。计划采用公开招租的方式确定最终承租人，具体租赁面积、租金、租期、交易对方等信息以最终签订的租赁协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

康威通信技术股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

康威通信技术股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 19日

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