公告日期：2022-09-16

公告编号：2022-045

证券代码：833809 证券简称：白山国旅 主办券商：恒泰长财证券
延边白山国际旅行社股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：延边白山国际旅行社股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵万春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数18,530,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

无

公告编号：2022-045

二、议案审议情况
（一）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一及应对措施》的议案1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润（未经审计）
-25,543,747.40 元，未弥补亏损累计金额 25,543,747.40 元，公司实收股本总26,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司于2022年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-039）。
2.议案表决结果：

同意股数 18,530,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认盖章的《2022 年第三次临时股东大会决议》
延边白山国际旅行社股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 16 日

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