公告日期：2022-11-14

公告编号：2022-047

证券代码：833809 证券简称：白山国旅 主办券商：恒泰长财证券
延边白山国际旅行社股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：白山国旅会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长赵万春

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司转让控股子公司部分股权的议案》
1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露
的《关于全资子公司转让控股子公司部分股权的议案》（公告编号：2022-048）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-047

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《延边白山国际旅行社股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

延边白山国际旅行社股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 14 日

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