公告日期：2023-12-11

江苏泓阳环保股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：江苏省无锡市宜兴市环科园百合场路

主办券商

粤开证券

（广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 19、22、23

层）

2023 年 12 月 8 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5

二、 发行计划 ......11

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 19

四、 本次定向发行对申请人的影响...... 19

五、 本次发行相关协议的内容摘要...... 21

六、 中介机构信息 ...... 31

七、 有关声明 ...... 34

八、 备查文件 ...... 40

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

泓阳环保、公司 指 江苏泓阳环保股份有限公司

股东大会 指 江苏泓阳环保股份有限公司股东大会

董事会 指 江苏泓阳环保股份有限公司董事会

监事会 指 江苏泓阳环保股份有限公司监事会

本次发行、本次股票发行、本次定向发行 指 江苏泓阳环保股份有限公司2023年第一次

股票定向发行

本说明书 指 江苏泓阳环保股份有限公司2023年第一次

股票定向发行说明书

主办券商、粤开证券 指 粤开证券股份有限公司

全国股转公司、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

管理层 指 江苏泓阳环保股份有限公司董事、监事、

高级管理人员的统称

《公司法》 指 现行有效的《中华人民共和国公司法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发

行规则》

投资方、认购方 指 宜兴市公用投资管理有限公司

《公司章程》 指 《江苏泓阳环保股份有限公司章程》

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

律师事务所、发行人律师 指 北京大成（济南）律师事务所

2022 年度会计师、2022……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。