公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-020

证券代码：833813 证券简称：泓阳环保 主办券商：粤开证券
江苏泓阳环保股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

预计会期 0.5 天
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-020

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833813 泓阳环保 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏路修律师事务所王珊、王佳乐律师。
（七）会议地点

泓阳环保会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 度董事会工作报告》议案

2023 年董事会基本完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《2023 年度董事会工作报告》，提请各位股东予以审议。
（二）审议《2023 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2023 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，现提请各位股东予以审议。（三）审议《2024 年度财务预算报告》议案

为了更好地完成公司 2024 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2024 年度财务预算报告》，现提请各位股东予以审议。
（四）审议《2023 年年度报告及其摘要》议案

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，公司编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
（五）审议《关于 2023 年度不分配利润方案》议案

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 30,201,797.02 元。为了公司
长远发展，2023 年度未分配利润不予分配。
（六）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》

根据公司发展需要，公司拟向江苏中超集团有限公司及其控制的其他企业采购原材料、产品等，累计采购金额不超过 1000 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨斌。

公告编号：2024-020

（七）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

2023 年监事会基本完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《2023 年度监事会工作报告》，提请各位股东予以审议。
（八）审议《关于提名冒亚东为第三届监事会监事》议案

公司原监事周伟明先生因个人原因辞去公司监事一职，现提名冒亚东为公司第三届监事会监事候选人。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公……
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