公告日期：2024-05-07

江苏泓阳环保股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：江苏省无锡市宜兴市环科园百合场路

主办券商

粤开证券

(广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层)
2024年3月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

杨俊 杨斌 王志军

蒋玲琳 周文艳

全体监事签名：

周伟明 吴汝华 史盘仙

陈俊峰 杨力

全体高级管理人员签名：

杨俊 蒋玲琳 范云超

江苏泓阳环保股份有限公司（加盖公章）
XX年XX月XX日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 9 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 12 -
四、 特殊投资条款 ......- 13 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 21 -
六、 有关声明 ......- 22 -
七、 备查文件 ......- 23 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

泓阳环保、公司 指 江苏泓阳环保股份有限公司

股东大会 指 江苏泓阳环保股份有限公司股东大会

董事会 指 江苏泓阳环保股份有限公司董事会

监事会 指 江苏泓阳环保股份有限公司监事会

本次发行、本次股票发行、本次定向发行 指 江苏泓阳环保股份有限公司 2023 年第一
次股票定向发行

本说明书、本定向发行说明书、定向发行 江苏泓阳环保股份有限公司 2023 年第一
说明书、江苏泓阳环保股份有限公司股票 指 次股票定向发行说明书
定向发行说明书

主办券商、粤开证券 指 粤开证券股份有限公司

全国股转公司、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

管理层 指 江苏泓阳环保股份有限公司董事、监事、
高级管理人员的统称

《公司法》 指 现行有效的《中华人民共和国公司法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

投资方、认购方 指 宜兴市公用投资管理有限公司

《公司章程》 指 《江苏泓阳环保股份有限公司章程》

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

律师事务所、发行人律师 ……
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