公告日期：2022-09-13

公告编号：2022-030

证券代码：833814 证券简称：德润达 主办券商：大通证券
深圳市德润达光电股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：金丰琦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2022-030

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司对外投资》议案
1.议案内容：

公司控股子公司鄱阳县众汇照明材料有限责任公司（以下简称“子公司”） 因业务发展需要，与自然人游洋联合投资成立 1 家控股子公司，公司名称为： 江西邦合美科技有限公司，注册资本为：伍佰万元整，注册地址：江西省上饶
市 鄱阳县芦田乡鄱阳工业园区芦田产业基地 3-3-3-1 块内 2 号厂房。经营范
围：照明器具制造，灯具销售，国内贸易代理，货物进出口，太阳能热发电产 品销售，市政设施管理，电子元器件制造，家用电器研发（除依法须经批准的 项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动）。

本次对外投资的出资方式为：资产+现金。子公司对江西邦合美科技有限 公 司的持股比例为 51%，游洋对江西邦合美科技有限公司持股比例为 49%。2.议案表决结果：

同意股数 20,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《深圳市德润达光电股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》
深圳市德润达光电股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 13 日

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