公告日期：2023-04-28

证券代码：833814 证券简称：德润达 主办券商：大通证券
深圳市德润达光电股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人：金丰琦

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

公司总经理金丰琦根据公司2022年实际工作情况向董事会作2022年度总经理工作报告，形成《2022 年总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年董事会工作报告》议案
1.议案内容：

依据公司董事会 2022 年工作的实际情况，董事会就 2022 年度的工作进行
了总结和汇总，形成了《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司依据审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留 意见的审计报告，编制 2022 年度决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

为提高公司财务的稳定性，增强公司抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提议公司 2022 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年年度报告及报告摘要》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统公司发布的《全国中小企业股份转让系统基础层挂 牌公司年度报告内容与格式指引》等有关规定的要求，公司编制了《2022 年
年度报告》 全文及其摘要。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日 在全国
中小企业股份转让系 统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022年年度报告》（公告编号： 2023-005）、《2022 年年度报告摘要》（2023-010）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年财务预算方案》议案
1.议案内容：
结合 2022 年度的主要经营情况，公司根据行业状况及经济发展前景，编制 2023年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2022 年财务审计报告》议案
1.议案内容：

公司 2022 年度审计工作由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）完成，并 出……
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