公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-020

证券代码：833814 证券简称：德润达 主办券商：大通证券
深圳市德润达光电股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 19 日以邮件方式发出
5.会议主持人：金丰琦

6.会议列席人员：全体董事会成员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公告编号：2023-020

具体议案内容请参见公司于 2023 年 8 月 29 日披露在全国中小企业股份转让
系统（www.neeq.com.cn）的《2023 年半年度报告》(公告编号：2023-018)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司董事会拟定于 2023 年 9 月 13 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。具
体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市德润达光电股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负》议案1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，深圳市德润达光电股份有限公司（以下简称“公
司”）合并财务报表未分配利润为-24,372,106.90元，实收资本为 20,500,000.00元，净资产为-834,309.04 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额且净资产为负 。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

公告编号：2023-020

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市德润达光电股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

深圳市德润达光电股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日

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