公告日期：2024-05-20

证券代码：833814 证券简称：ST 德润达 主办券商：恒泰长财证券
深圳市德润达光电股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：金丰琦
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年董事会工作总结报告议案》
1.议案内容：

依据公司董事会 2023 年工作的实际情况，董事会就 2023 年度的工作进行
总结和汇总，形成《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年监事会工作总结报告议案》
1.议案内容：

依据公司监事会 2023 年工作的实际情况，监事会就 2023 年度的工作进行
了总结和汇总，形成《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年财务决算报告议案》
1.议案内容：

公司依据审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制了 2023 年度决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年财务预算方案议案》
1.议案内容：

结合 2023 年度的主要经营情况，公司根据行业状况及经济发展前景，编制2024 年度财务预算方案。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年财务审计报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度审计工作由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）完成，并出具了无保留意见带经营重大不确定性提示项段落的审计报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年利润分配报告》
1.议案内容：

为提高公司财务的稳定性，增强公司抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提议公司 2023 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股……
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