公告日期：2024-06-19

公告编号：2024-023

证券代码：833814 证券简称：ST 德润达 主办券商：恒泰长财证券
深圳市德润达光电股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 17 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：金丰琦
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-023

4.公司其它高级管理人员
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更注册地址暨修订<公司章程>议案》
1.议案内容：

出于公司经营发展的需要，公司的注册地址进行变更并修改相关公司章程 条款。

原地址：深圳市龙华区福城街道茜坑社区观澜大道 19 号 9 栋 401

新地址：深圳市光明区马田街道马山头社区第五工业区 105 栋 A202

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况

本表决不涉及关联交易，无需回避表决
三、备查文件目录

深圳市德润达光电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

深圳市德润达光电股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。