公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-031

证券代码：833814 证券简称：ST 德润达 主办券商：恒泰长财证券
深圳市德润达光电股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日上午 10：00—12：00。

（六）出席对象

公告编号：2024-031

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833814 ST 德润达 2024 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《拟为控股子公司提供担保》议案

控股子公司鄱阳县众汇照明材料有限责任公司（以下简称“鄱阳众汇”） 变更公司名称为鄱阳县众汇照明材料股份有限公司，鄱阳众汇与江西鄱盛商贸 发展有限公司 2022 年签订的《代理采购服务协议》，江西鄱盛商贸发展有限公 司为鄱阳众汇提供供应链代理采购服务。公司以其持有的鄱阳众汇股权及派生
的权益作为质押标的，质押授信额度为 3000 万元，质押期间为：2022 年 1 月
21 日至 2024 年 1 月 20 日，因原《代理采购服务协议》已到期，公司与江西鄱
盛商贸发展有限公司续签了《代理采购服务协议》，授信额度仍为 3000 万元，
协议期限为 2024 年 4 月 9 日至 2027 年 4 月 8 日，股权质押合同尚未签署，质
押期限以盖章的质押合同为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2024-031

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授 权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份 证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委 托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；办理登记手续，可用信 函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 13 日 09：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他

（一）会议联系方式：联 系 电 话 ： 13728913484 联 系 人 ： 刘 海 东
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

《深圳市德润达光电股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

深圳市德润达光电股份有限公司董事会
202……
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