公告日期：2024-10-15

公告编号：2024-034

证券代码：833814 证券简称：ST 德润达 主办券商：恒泰长财证券
深圳市德润达光电股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：金丰琦

6.开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表 决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规 定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议为控股子公司鄱阳县众汇照明材料股份有限公司
向江西鄱阳农村商业银行贷款提供反担保》议案
1.议案内容：

公告编号：2024-034

为解决子公司采购流动资金紧缺的需要，公司控股子公司鄱阳县众汇照明 材料股份有限公司向江西鄱阳农村商业银行股份有限公司营业部申请授信，贷
款总金额为人民币 500 万元，用于原材料采购，期限为 2024 年 9 月 19 日至
2025 年 9 月 18 日，该贷款由上饶市富饶融资担保有限责任公司提供担保，公
司、鄱阳县众汇照明材料股份有限公司股东丰漫清提供反担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：

关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市德润达光电股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

深圳市德润达光电股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 15 日

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