公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-019

证券代码：833818 证券简称：威克曼 主办券商：华英证券

南京威克曼科技股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别 主要交易内容 预计 2022 年发生 2021 年与关联方 预计金额与上年实际发
金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购买原材料、燃
料和动力、接受
劳务
出售产品、商
品、提供劳务
委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品

财务资助 70,000,000.00 10,093,995.72 2022 年二期项目开工有大
其他 量资金需求，股东和实际控
制人将有资金注入

合计 - 70,000,000.00 10,093,995.72 -

（二） 基本情况

由南京亿速光光电科技有限公司、寿姜晔、潘蓉、寿炜康向公司提供财务资助用于资金周转，预计发生金额 7,000 万元，借款年利率不超过银行同期贷款利率。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公告编号：2022-019

此交易涉及关联交易，关联方寿姜晔、潘蓉、寿炜康应回避表决，根据公司《章程》、《关联交易决策制度》规定，本项议案可参与表决的无关联董事人数不足 3 人，需提交公司股东大会审议表决。
（二） 本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本次预计日常性交联交易尚须经公司 2021 年度股东大会审议。
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司接受南京亿速光、寿姜晔、潘蓉、寿炜康提供财务资助，价格均参考银行同期贷款利率或不收取利息，不存在显失公允问题，不存在损害公司和其他股东利益的情形。四、 交易协议的签署情况及主要内容

由南京亿速光光电科技有限公司、寿姜晔、潘蓉、寿炜康向公司提供财务资助用于资金周转，预计发生金额 7,000 万元，借款年利率不超过银行同期贷款利率。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
（1）必要性和真实意图

上述关联交易是公司日常经营的正常需要，具有合理性与必要性。
（2）本次关联交易对公司的影响
上述关联交易均遵循诚实信用、公平自愿的基本原则，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。
六、 备查文件目录
《南京威克曼科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

南京威克曼科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 28 日

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