公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-005

证券代码：833818 证券简称：威克曼 主办券商：华英证券

南京威克曼科技股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别 主要交 预计2023年发生金 2022 年与关联方 预计金额与上年实际发
易内容 额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购买原材料、燃料和
动力、接受劳务
出售产品、商品、提
供劳务
委托关联人销售产
品、商品
接受关联人委托代
为销售其产品、商品

其他 财 务 资 50,000,000.00 42,250,846.98 预计金额与上年实际发
助 生金额基本持平

合计 - 50,000,000.00 42,250,846.98 -

（二） 基本情况

由南京亿速光光电科技有限公司、寿姜晔、潘蓉、寿炜康向公司提供财务资助用于资金周转，预计发生金额 5,000 万元，借款年利率不超过银行同期贷款利率。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

此交易涉及关联交易，关联方寿姜晔、潘蓉、寿炜康应回避表决，根据公司《章程》、《关联交易决策制度》规定，本项议案可参与表决的无关联董事人数不足 3 人，需提交

公告编号：2023-005

公司股东大会审议表决。
（二） 本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本次预计日常性交联交易尚须经公司 2022 年度股东大会审议。
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司接受南京亿速光、寿姜晔、潘蓉、寿炜康提供财务资助，价格均参考银行同期贷款利率或不收取利息，不存在显失公允问题，不存在损害公司和其他股东利益的情形。四、 交易协议的签署情况及主要内容

由南京亿速光光电科技有限公司、寿姜晔、潘蓉、寿炜康向公司提供财务资助用于资金周转，预计发生金额 5,000 万元，借款年利率不超过银行同期贷款利率。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
（1）必要性和真实意图

上述关联交易是公司日常经营的正常需要，具有合理性与必要性。
（2）本次关联交易对公司的影响
上述关联交易均遵循诚实信用、公平自愿的基本原则，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。
六、 备查文件目录
《南京威克曼科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

南京威克曼科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日

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