公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-015

证券代码：833818 证券简称：威克曼 主办券商：华英证券
南京威克曼科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式以现场会议方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-015

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833818 威克曼 2024 年 9 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

议案内容：根据公司章程的规定，公司董事会提名寿姜晔、潘蓉、寿炜康、李青乘、胡宁琪为公司第四届董事会董事候选人，并同意提交股东大会投票表决。（二）审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

根据公司章程的规定，公司监事会提名解芳为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并同意提交股东大会投票表决。
（三）审议《补充确认银行借款暨资产抵押的议案》

同意本公司向宁波银行股份公司南京分行申请贷款，贷款金额为人民币
12,000 万元，贷款期限为 179 个月，抵押物为南京市栖霞区金马路 6 号科研楼，
建筑面积 23,832.02m2，由寿姜晔、潘蓉、寿炜康及其配偶承担连带担保责任，担保期限为 179 个月。

上述银行借款及必要的担保措施，是公司日常业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理必要的，符合公司及全体

公告编号：2024-015

股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东持法人代表授权书

（二）登记时间：2024 年 9 月 9 日日 8：30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：南京市栖霞区金马路 6 号南京威克曼科技股份有限公司联系电话：025-84362716 传真：025-84362730 联系人：寿姜晔
（二）会议费用：食宿及交通费用自理。
五、备查文件目录

1.《南京威克曼科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

南京威克曼科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 22 日

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