
公告日期:2024-08-22
公告编号:2024-015
证券代码:833818 证券简称:威克曼 主办券商:华英证券
南京威克曼科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议召开方式以现场会议方式召开
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 9 月 9 日上午 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2024-015
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833818 威克曼 2024 年 9 月 2 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》
议案内容:根据公司章程的规定,公司董事会提名寿姜晔、潘蓉、寿炜康、李青乘、胡宁琪为公司第四届董事会董事候选人,并同意提交股东大会投票表决。(二)审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
根据公司章程的规定,公司监事会提名解芳为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,并同意提交股东大会投票表决。
(三)审议《补充确认银行借款暨资产抵押的议案》
同意本公司向宁波银行股份公司南京分行申请贷款,贷款金额为人民币
12,000 万元,贷款期限为 179 个月,抵押物为南京市栖霞区金马路 6 号科研楼,
建筑面积 23,832.02m2,由寿姜晔、潘蓉、寿炜康及其配偶承担连带担保责任,担保期限为 179 个月。
上述银行借款及必要的担保措施,是公司日常业务发展及生产经营的正常所需,有利于公司持续稳定经营,促进公司发展,是合理必要的,符合公司及全体
公告编号:2024-015
股东的整体利益,不会对公司产生不利影响。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
法人股东持法人代表授权书
(二)登记时间:2024 年 9 月 9 日日 8:30
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:南京市栖霞区金马路 6 号南京威克曼科技股份有限公司联系电话:025-84362716 传真:025-84362730 联系人:寿姜晔
(二)会议费用:食宿及交通费用自理。
五、备查文件目录
1.《南京威克曼科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。
南京威克曼科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 22 日
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