公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-013

证券代码：833818 证券简称：威克曼 主办券商：华英证券
南京威克曼科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：寿姜晔

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决

公告编号：2024-013

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

议案内容：根据公司章程的规定，公司董事会提名寿姜晔、潘蓉、寿炜康、李青乘、胡宁琪为公司第四届董事会董事候选人，并同意提交股东大会投票表决。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

同意提请公司于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议如
下议案：

（1）《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》；

（2）《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议《补充确认银行借款暨资产抵押的议案》
1.议案内容：

同意本公司向宁波银行股份公司南京分行申请贷款，贷款金额为人民币
12,000 万元，贷款期限为 179 个月，抵押物为南京市栖霞区金马路 6 号科研楼，

公告编号：2024-013

建筑面积 23,832.02m2，由寿姜晔、潘蓉、寿炜康及其配偶承担连带担保责任，担保期限为 179 个月。

上述银行借款及必要的担保措施，是公司日常业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理必要的，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。
2.回避表决情况

此交易涉及关联交易，关联方寿姜晔、潘蓉、寿炜康应回避表决，根据公司《章程》、《关联交易决策制度》规定，本项议案可参与表决的无关联董事人数不足 3 人，需提交公司股东大会审议表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1.《南京威克曼科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

南京威克曼科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日

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