公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-018

证券代码：833818 证券简称：威克曼 主办券商：华英证券

南京威克曼科技股份有限公司监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年8 月 22 日审议并通过：

选举张忠宁先生为公司监事，任职期限三年，自 2024 年 8 月 22 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举朱晓辉女士为公司监事，任职期限三年，自 2024 年 8 月 22 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举解芳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次换届候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

公告编号：2024-018

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，任命有利于公司经营活动的开展，对公司经营、发展会产生积极影响。
三、备查文件

1.《南京威克曼科技股份有限公司第三届监事会八次会议决议》。

2.《南京威克曼科技股份有限公司全体职工大会决议》。

南京威克曼科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 22 日

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