公告日期：2024-10-15

公告编号：2024-024

证券代码：833818 证券简称：威克曼 主办券商：华英证券
南京威克曼科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式以现场会议方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 31 日上午 9：00 。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-024

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833818 威克曼 2024 年 10 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

同意公司经营范围变更为：第十条：经依法登记，公司的经营范围：生产电脑控制雕刻机系列产品和其它电子产品、机电一体化设备；研制计算机辅助设计CAD、辅助制造系统 CAM 等软件产品；销售自产产品；自有房产的租赁和销售；物业管理及咨询服务，停车场管理；清洁服务；绿化管理；房屋、水电维修；创业空间服务；酒店管理；住宿服务；餐饮服务；食品销售；日用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；棋牌室服务；体育健康服务；以休闲、娱乐为主的动手制作室内娱乐活动；票务代理服务；会议及展览服务；娱乐性展览；打字复印；办公服务；专业保洁、清洗、消毒服务；广告设计、代理；广告发布；项目策划与公关服务；组织文化艺术交流活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。鉴于公司变更经营范围，对《公司章程》进行相应修改。
上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2024-024

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东持法人代表授权书

（二）登记时间：2024 年 10 月 31 日上午 8：30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：南京市栖霞区金马路 6 号南京威克曼科技股份有限公司联系电话：025-84362716 传真：025-84362730 联系人：寿姜晔
（二）会议费用：食宿及交通费用自理
五、备查文件目录

1.《南京威克曼科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

南京威克曼科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 15 日

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