公告日期：2024-12-27

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-061

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈伯阳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需 要相关部门批准
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 725,695,161 股，占公司有表决权股份总数的 59.2018%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权
的股份总数 114,688 股，占公司有表决权股份总数的 0.0094%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-052）。
2.议案表决结果：

同意股数 5,192,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
97.8388%；反对股数 49,488 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.9326%；弃权股数 65,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.2286%。
3.回避表决情况

公司股东华邦生命健康股份有限公司、浙江新安化工集团股份 有限公司为关联股东。根据《公司章程》，股东大会审议有关关联 交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权
的股份数不计入有效表决总数。

审议通过《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行等金融
机构申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司及控股 子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公 告编号：2024-053）。
2.议案表决结果：

同意股数 725,580,473 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9842%；反对股数 114,688 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0158%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

审议通过《关于 2025 年度提供担保的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2025 年度 提供担保的公告》（公告编号：2024-054）。
2.议案表决结果：

同意股数 725,580,473 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9842%；反对股数 114,688 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0158%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》
1.议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于部分募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号： 2024-056）。
2.议案表决结果：

同意股数 725,580,473 股，占本次……
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