公告日期：2023-04-24

证券代码：833821 证券简称：浦江股份 主办券商：国泰君安
南京浦江合金材料股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2. 会议召开地点：南京经济技术开发区刀枪河路 15 号(公司会议室)3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以电话、电
子邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席沈乐先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2022 年年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年监事会召开情况，对公司 2022 年依法运作情况、财务情况、内部控制情况发表独立意见，并对公司 2023 年监事会工作做出规划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》议案1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）的《南京浦江合金材料股份有限公司 2022 年年度报告》，公告编号：2023-015；及《南京浦江合金材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，公告编号：2023-016。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2022 年年度财务决算报告及 2023 年年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年经审计的财务报告，董事会编制了公司 2022
年年度财务决算报告，对相关的经营情况进行了相应的分析。根据公司生产经营发展计划和经营目标，董事会编制了公司 2023 年年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2022 年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）的《南京浦江合金材料股份有限公司 2022 年度权益分派预案公告》，公告编号：2023-019。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司股票定向发行说明书》议案
1.议案内容：

公司拟通过本次股票发行，补充流动资金，满足业务发展需要，提高公司的盈利与抗风险能力，促进公司更好的实现业务拓展。

本次发行对象为：于建人、吴永纯、方正兰、陈刘剑、刘金龙、李亮、戚新章、沈乐、赵战、赵道辉、段清忠、张军、刘亮、肖宜芝、邵冰心、乔艳、曾令江、王小峰、季晓红共 19 人。发行单价为 4.16元/股，本次拟发行股票 287.50 万股，预计募集资金总额 1,196.00万元。

具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）的《南京浦江合金材料股份有限公司关于公司股票定向发行说明书公告》，公告编号：2023-021。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联监事沈乐回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权》议案
1.议案内容：

公司章程未对股票发行优先认购事项做出规定，公……
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