公告日期：2023-04-24

证券代码：833821 证券简称：浦江股份 主办券商：国泰君安

南京浦江合金材料股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开等事项均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833821 浦江股份 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

律师见证的相关安排：本公司聘请的北京市金杜 (南京)律师事务所
冯川、杨依依律师。
（七） 会议地点：公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2022 年
年度董事会工作情况予以汇报。
（二）审议《2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》议案

具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）的《南京浦江合金材料股份有限公司 2022 年年度报告》，公告编号：2023-015；及《南京浦江合金材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，公告编号：2023-016。

（三）审议《2022 年年度财务决算报告及 2023 年年度财务预算方案》议案
根据公司 2022 年经审计的财务报告，董事会编制了公司 2022 年年度
财务决算报告，对相关的经营情况进行了相应的分析。根据公司生产经营发展计划和经营目标，董事会编制了公司 2023 年年度财务预算方案。
（四）审议《2022 年度权益分派预案》议案

具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）的《南京浦江合金材料股份有限公司 2022 年度权益分派预案公告》，公告编号：2023-019。
（五）审议《关于公司股票定向发行说明书）》议案

公司拟通过本次股票发行，补充流动资金，满足业务发展需要，提高公司的盈利与抗风险能力，促进公司更好的实现业务拓展。

本次发行对象为：于建人、吴永纯、方正兰、陈刘剑、刘金龙、李亮、戚新章、沈乐、赵战、赵道辉、段清忠、张军、刘亮、肖宜芝、邵冰心、乔艳、曾令江、王小峰、季晓红共 19 人。发行单价为 4.16 元/股，本次拟发行股票 287.50 万股，预计募集资金总额 1,196.00 万元。

具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）的《南京浦江合金材料股份有限公司股票定向发行说明书公告》，公告编号：2023-021。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为于建人、吴永纯、陈刘剑、刘金龙、李亮、戚新章、赵战、赵道辉、段清忠、张军、刘亮。
（六）审议《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权》议
案

公司章程未对股票发行优先认购事项做出规定，公司在册股东就本次定向发行股份无优先认购权。
（七）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜》议案

为保障本次股票发行的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《非上市公众公司监督……
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