公告日期：2023-05-19

证券代码：833822 证券简称：铭慧股份 主办券商：申万宏源承销保荐
广州市铭慧机械股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：广州市番禺区大龙街汉基大道 22 号广州市铭慧机械股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长罗朝炜先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审查表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数36,519,544 股，占公司有表决权股份总数的 60.8659%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事段逸龙因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<广州市铭慧机械股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司董事会就公司 2022 年董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,519,544 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<广州市铭慧机械股份有限公司 2022 年度监事会工作报告>
的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,519,544 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<广州市铭慧机械股份有限公司 2022 年年度报告及 2022
年年度报告摘要> 的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广州市铭慧机械股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）及《广州市铭慧机械股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,519,544 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<广州市铭慧机械股份有限公司 2022 年度财务决算报告>
的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告已经按照相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定编制完成。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,519,544 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<广州市铭慧机械股份有限公司 2023 年度财务预算报告>

的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度财务审计报告，结合公司实际情况，编制了 2023 年度财
务预算方案。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,519,544 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

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