公告日期：2024-02-05

公告编号：2024-003

证券代码：833822 证券简称：铭慧股份 主办券商：申万宏源承销保荐
广州市铭慧机械股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日 14：00。

（六）出席对象

公告编号：2024-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833822 铭慧股份 2024 年 2 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市番禺区大龙街汉基大道 22 号广州市铭慧机械股份有限公司会议室二、会议审议事项
（一）审议《关于提名罗朝炜先生为第四届董事会董事的议案》

详见公司 2024 年 2 月 5 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公
告的《董事换届公告》（公告编号：2024-004）。
（二）审议《关于提名刘莉女士为第四届董事会董事的议案》

详见公司 2024 年 2 月 5 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公
告的《董事换届公告》（公告编号：2024-004）。
（三）审议《关于提名刘宏伟先生为第四届董事会董事的议案 》

详见公司 2024 年 2 月 5 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公
告的《董事换届公告》（公告编号：2024-004）。
（四）审议《关于提名段逸龙先生为第四届董事会董事的议案 》

详见公司 2024 年 2 月 5 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公

公告编号：2024-003

告的《董事换届公告》（公告编号：2024-004）。
（五）审议《关于提名陈德强先生为第四届董事会董事的议案 》

详见公司 2024 年 2 月 5 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公
告的《董事换届公告》（公告编号：2024-004）。
（六）审议《关于提名李艳华先生为第四届监事会监事的议案 》

详见公司 2024 年 2 月 5 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公
告的《监事换届公告》（公告编号：2024-005）。
（七）审议《关于提名张治西先生为第四届监事会监事的议案 》

详见公司 2024 年 2 月 5 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公
告的《监事换届公告》（公告编号：2024-005）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本……
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