公告日期：2023-05-17

证券代码：833824 证券简称：九久科技 主办券商：西南证券

洛阳九久科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长晁焕清先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统公司指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-011）。

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或
履行必要程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 27,860,000 股，占公司所有表决权股份总数的 59.89%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员及河南广文律师事务所律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长晁焕清先生汇报 2022 年度董事会的日常工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会主席杨精锐先生汇报 2022 年度监事会的日常工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《2022 年财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2022 年度经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据编制了 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《2023 年财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2022 年度实际经营情况和财务状况，结合市场等各因素状况，编制了 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了洛阳九久科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让
系统官网 http://www.neeq.com.cn/发布的《洛阳九久科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）和《洛阳九久科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
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