公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-010

证券代码：833824 证券简称：九久科技 主办券商：西南证券
洛阳九久科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
十三次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过：

提名晁焕清先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,940,000 股，占公司股本的 10.6191%，不是失信联合惩戒对象。

提名李伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 440,000 股，占公司股本的 0.9458%，不是失信联合惩戒对象。

提名李毅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

公告编号：2024-010

2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,620,000 股，占公司股本的 3.4824%，不是失信联合惩戒对象。

提名金文革先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,580,000 股，占公司股本的 3.3964%，不是失信联合惩戒对象。

提名李辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第
十次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过：

提名杨精锐先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,700,000 股，占公司股本的 10.1032%，不是失信联合惩戒对象。

提名凌凡先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,820,000 股，占公司股本的 3.9123%，不

公告编号：2024-010

是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、 备查文件

1、《洛阳九久科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
2、《洛阳九久科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

公告编号：2024-010

洛阳九久科技股份有限公司
董事会、监事会
2024 年 4 月 25 日

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