公告日期：2024-05-17

公告编号：2023-017

证券代码：833824 证券简称：九久科技 主办券商：西南证券
洛阳九久科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 05 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 5 日以书面方式
发出
5.会议主持人：晁焕清
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-017

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

选举晁焕清为公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

经董事会提名，聘任李伟为公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公告编号：2023-017

1.议案内容：

经董事会提名，聘任晁真为公司董事会秘书，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任公司分管（营销）的副总经理的议案》1.议案内容：

经总经理李伟提名，聘任金文革为公司副总经理，主管公司营销工作，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘任公司技术总监的议案》
1.议案内容：

经总经理李伟提名，聘任张波为公司技术总监，主管公司技术与研发工作，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至

公告编号：2023-017

第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

经总经理李伟提名，聘任晁真为公司财务负责人，主管公司财务及金融工作，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1、《洛阳九久科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

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