公告日期：2024-12-02

证券代码：833824 证券简称：九久科技 主办券商：西南证券
洛阳九久科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 13 日书面方式
发出
5.会议主持人：晁焕清
6.会议列席人员：董事会秘书晁真
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议《关于洛阳九久科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）的议案》
1.议案内容：

公司为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司员工的积极性和创造性，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进各方共同关注公司的长期、持续、健康发展，公司拟
实施 2024 年员工持股计划，提议董事审议。详见公司于 2024 年 12
月 2 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2024 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-028）。
2.回避表决情况

关联董事李伟、李辉、晁焕清、李毅回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二） 审议《关于洛阳九久科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案》
1.议案内容：

本次员工持股计划以有限合伙企业为持股载体，有限合伙企业通过参与公司定向发行并持有公司定向发行的股票，参与对象通过直接
持有合伙企业份额从而间接持有公司股票。本员工持股计划设立后，由公司自行管理，特制定《洛阳九久科技股份有限公司 2024 年员工
持股计划管理办法》，提议董事审议。详见公司于 2024 年 12 月 2 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2024 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-031）。2.回避表决情况

关联董事李伟、李辉、晁焕清、李毅回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三） 审议《关于洛阳九久科技股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》
1.议案内容：

拟参与本次员工持股计划共 25 名员工，详见公司于 2024 年 12
月 2 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》(公告编号：2024-030 )。

2.回避表决情况

关联董事李伟、李辉、晁焕清、李毅回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（四） 审议《关于<洛阳九久科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票不超过200.00 万股，预计募集资金总额不超过 500.00 万元。公司与认购对象协商一致确定公司本次定向发行的价格为人民币 2.50 元/股，《洛阳九久科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书》提议
董事审议。详见公司于 2024 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《洛阳九久科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书》(公告编号：2024-029 )。
2.回避表决情况

关联董事李伟、李辉、晁焕清、李毅回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（五） 审议《关于公司签署附生效条件的<定向发行股份认购协议>的议案》
1.议案内容：

针对公司本次发行股票，公司与认购对象洛阳九久企业管理中心(有限合伙)签署附生效条件的《定向发行股份认购……
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