公告日期：2024-12-02

证券代码：833824 证券简称：九久科技 主办券商：西南证券

洛阳九久科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 11 月 29 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过
《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会根据 会议决议召集股东大会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程
序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 10：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833824 九久科技 2024 年 12 月
10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

九久科技三楼会议室
二、会议审议事项

（一）审议《关于洛阳九久科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）的议案》

公司为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司员工的积极性和创造性，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进各方共同关注公司的长期、持续、健康发展，公司拟实施 2024 年员工持
股计划。详见公司于 2024 年 12 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2024 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-028）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为晁焕清、刘朝、晁真、刘洛刚、刘志刚、李伟、陈艳、李涛、李毅、陈振林、魏清峰、李石麟、张悦敏、陈勇、陈宪敏、陈超、尤仙珍。
（二）审议《关于洛阳九久科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案》

本次员工持股计划以有限合伙企业为持股载体，有限合伙企业通过参与公司定向发行并持有公司定向发行的股票，参与对象通过直接持有合伙企业份额从而间接持有公司股票。本员工持股计划设立后，由公司自行管理，特制定《洛阳九久科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。
详见公司于 2024 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2024 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-031）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为晁焕清、
刘朝、晁真、刘洛刚、刘志刚、李伟、陈艳、李涛、李毅、陈振林、魏清峰、李石麟、张悦敏、陈勇、陈宪敏、陈超、尤仙珍。
（三）审议《关于洛阳九久科技股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

拟参与本次员工持股计划共 25 名员工，详见公司于 2024 年 12 月 2 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》(公告编号：2024-030 )。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为晁焕清、刘朝、晁真、刘洛刚、刘志刚、李伟、陈艳、李涛、李毅、陈振林、魏清峰、李石麟、张悦敏、陈勇、陈宪敏、陈超、尤仙珍。
（四）审议《关于<洛阳九久科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行……
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