
公告日期:2023-04-27
公告编号:2023-022
证券代码:833827 证券简称:浩腾科技 主办券商:浙商证券
浙江浩腾电子科技股份有限公司
高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
(一) 任命的基本情况
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会
第十二次会议于 2023 年 4 月 27 日审议并通过。
聘任金吕剑先生为公司副总经理,任职期限至第三届董事会届满
之日止,自 2023 年 4 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0
股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二) 任命原因
原副总经理顾圆一女士因个人原因辞职,为确保公司工作的顺 利开展,任命金吕剑作为新副总经理。
(三) 新任董监高人员履历
金吕剑,男,1976 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居住权。
2011 年毕业于西南科技大学,计算机科学与应用专业,本科学历,
2001 年 1 月至 2011 年 4 月就职浙江广信智能建筑研究院有限公
司,任工程部经理;2011 年 4 月至 2013 年 5 月就职杭州新锐科技
有限公司,任事业部总监;2015 年 8 月至今就职浙江中安电子工程 有限公司,任事业部总监。
二、 任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法
公告编号:2023-022
律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命属公司正常经营管理需要,将进一步促进公司的业务 发展和公司治理,对公司生产、经营起积极作用,无不利影响。三、 独立董事意见
经核查,金吕剑先生的个人履历、教育背景等情况,未发现其 存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理 人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况,亦未 发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。我们同意聘任金吕剑先生 为公司副总经理。
四、 备查文件
1.《第三届董事会第十二次会议决议》
2.《独立董事关于第三届董事会第十二次会议有关事项的独立意 见》
浙江浩腾电子科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日
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