公告日期：2023-05-23

证券代码：833827 证券简称：浩腾科技 主办券商：浙商证券

浙江浩腾电子科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 09:30

2.会议召开地点：浙江省丽水市城北街水街基金产业园 8 幢会议室3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈丽慧
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十二次会议
审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》，决定于 2023
年 5 月 23 日召开公司 2022 年年度股东大会。公司董事会于 2023 年
4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《浙江浩腾电子科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号 2023-023）。

本本次会议的召集、召开、会议审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 82,958,551 股，占公司有表决权股份总数的 66.1952%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2.公司在任监事 6 人，列席 5 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高管列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《公司 2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 82,958,551 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（二） 审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《公司 2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 82,958,551 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（三） 审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn 披露的《浙江浩腾电子科技股份有限公司2022 年年度报告》（公告编号2023-012）及《浙江浩腾电子科技股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号2023-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 82,958,551 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（四） 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《公司 2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 82,958,551 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（五） 审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《公司 2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 82,958,551 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数……
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