公告日期：2023-08-31

公告编号：2023-032

证券代码：833827 证券简称：浩腾科技 主办券商：浙商证券
浙江浩腾电子科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

监事王建明、谢森龙、夏路因审核时间不足不能保证 2023 年半年度报告
内容真实性、准确性、完整性。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 31 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 18 日，书面。
5. 会议主持人：傅强华
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 6 人，出席和授权出席监事 5 人。

监事何伟华因工作原因以通讯方式参与表决。

公告编号：2023-032

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于浙江浩腾电子科技股份有限公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neep.com.cn 披露的《关于浙江浩腾电子科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号 2023-030）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：因审核时间不足不能保证 2023 年半年度报告内容真实、准确、完整。
3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《公司第三届监事会第十二次会议决议》

浙江浩腾电子科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 31 日

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