公告日期：2021-03-18

证券代码：833828 证券简称：新视野 主办券商：国信证券

广东新视野信息科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李航

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2021年2月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数10,580,753 股，占公司有表决权股份总数的 97.97%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事刘晓东因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司副总经理杜胜堂、公司财务总监胡佩珠出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,580,753 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,580,753 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于2021年2月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,580,753 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,580,753 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2020 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

详见公司于2021年2月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-005）

2.议案表决结果：

同意股数 10,580,753 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于继续聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021

年度审计机构的议案》

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