公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-011

证券代码：833828 证券简称：新视野 主办券商：国信证券
广东新视野信息科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：李航
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》。
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股

公告编号：2020-011

份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步规范公司的信息披露工作，提高公司管理水平，公司修订了《信息披露管理制度》的部分条款。具体
内 容 详 见 同 日 披 露 于 全 国 中 小企业股 份转让系统指定信 息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-012）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东新视野信息科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

广东新视野信息科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 27 日

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