公告日期：2022-09-15

公告编号：2022-038

证券代码：833830 证券简称：蓝宝股份 主办券商：恒泰长财证券
北京市蓝宝新技术股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：江小平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席本次大会的股东共 4 人，代表股份 10,000,000 股，占股份公司总股份
的 100.00%，符合《中华人民共和国公司法》和《股份公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-038

4.公司其他高级管理人员未列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未经审计合并报表未分配利润累计金额为
-6852755.44 元，公司实收股本是 10,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号为：2022-035）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无回避表决情况。
三、备查文件目录

《北京市蓝宝新技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》
北京市蓝宝新技术股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 15 日

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